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      本行公告
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      關于召開廣東博羅農村商業銀行股份有限公司2019年度股東大會的通知
      2020-03-19

      廣東博羅農村商業銀行股份有限公司的各位股東:
             經廣東博羅農村商業銀行股份有限公司(下稱“本行”)第二屆董事會第六次會議審議通過,本行定于2020年4月8日(星期三)召開2019年度股東大會?,F將相關會議事項通知如下:
            一、會議時間
            2020年4月8日上午10:00至10:30辦理會議簽到,10:30正式開會,會期半天。
            二、會議地點
            廣東省博羅縣羅陽街道辦商業東街128號17樓會議室。
            三、股東大會召集人
            廣東博羅農村商業銀行股份有限公司第二屆董事會。
            四、會議內容
            (一)審議《關于<廣東博羅農村商業銀行股份有限公司2019年度工作報告>的議案》;
            (二)審議《關于<廣東博羅農村商業銀行股份有限公司董事會2019年度工作報告>的議案》;
            (三)審議《關于<廣東博羅農村商業銀行股份有限公司監事會2019年度工作報告>的議案》;
            (四)審議《關于<廣東博羅農村商業銀行股份有限公司2019年度財務決算報告>的議案》;
           (五) 審議《關于<廣東博羅農村商業銀行股份有限公司2019年度利潤分配方案>的議案》;
           (六)審議《關于<廣東博羅農村商業銀行銀行股份有限公司2019年度關聯交易管理情況的報告>的議案》;
           (七)審議《關于<廣東博羅農村商業銀行股份有限公司監事會對2019年度董事履職情況評價的報告>的議案》;
           (八)審議《關于<廣東博羅農村商業銀行股份有限公司監事會對2019年度監事履職情況評價的報告>的議案》;
           (九)審議《關于<廣東博羅農村商業銀行股份有限公司監事會對2019年度高級管理層履職情況評價的報告>的議案》;
           (十)審議《關于<廣東博羅農村商業銀行股份有限公司2020年度財務預算方案>的議案》;
           (十一)審議《關于<廣東博羅農村商業銀行股份有限公司2020年度經營計劃>的議案》;
           (十二)審議《關于<廣東博羅農村商業銀行股份有限公司2020年至2022年戰略規劃>的議案》;
           (十三)審議《關于修訂<廣東博羅農村商業銀行股份有限公司章程>的議案》;
           (十四)審議《關于增補張文權為廣東博羅農村商業銀行股份有限公司第二屆董事會董事的議案》;
           (十五)審議《關于確認李慧為廣東博羅農村商業銀行股份有限公司第二屆董事會職工董事的議案》。
            五、參會人員
           (一)廣東博羅農村商業銀行股份有限公司全體股東;
           (二)廣東博羅農村商業銀行股份有限公司第二屆董事會董事、第二屆監事會監事及高級管理人員;
           (三)邀請的領導和嘉賓、見證律師等;
           (四)股東因故不能出席會議的,可以委托代理人代為出席會議和參與表決。股東應該以書面形式委托代理人。委托書應當載明代理人的姓名、授權范圍、事項、權限和委托書簽發日期與有效期限等,并由委托人簽名。委托人為法人股東的,應加蓋法人單位公章。委托書應當注明如果委托人不作具體指示,代理人是否有權按自己的意思進行表決。
             六、會議登記事項
           (一)為方便會議的組織安排,股東大會實行會議預登記制度,擬出席會議的股東應當在指定的期限內辦理會議預登記手續。自然人股東須攜帶本人身份證辦理登記手續,委托他人參加股東大會的,受托人須攜帶委托人身份證復印件(由委托人簽名確認)及受托人身份證辦理登記手續;法人股東由其法定代表人或其授權代表持法人營業執照副本復印件(加蓋公司公章)、授權委托書和出席人員本人身份證辦理登記手續。
           (二)預登記起止時間:2020年3月19日至3月27日(上午8:00至11:30、下午2:30至5:30)。
           (三)預登記地點:各自然人股東、法人股東登記地點為各相應的經辦支行。
             七、會議出席及簽到
      請參加股東大會的股東及其代理人或授權代表于2020年4月8日上午10:00至10:30到達會場辦理簽到手續和參加會議:
           (一)自然人股東持本人身份證辦理簽到手續;代理人持授權委托書、委托人身份證復印件、代理人身份證辦理簽到手續并參加會議;
           (二)法人股東法定代表人/授權代表須攜帶本人身份證、法人營業執照副本復印件(加蓋公司公章)、授權委托書(適用于授權代表)辦理簽到手續并參加會議。
             八、會務聯系人及聯系電話
      董事會辦公室地址:廣東省博羅縣羅陽街道辦商業東街128號11樓。
      聯系人:林俊靈、劉駒;
            電  話:0752-6205331、0752-6205335;
            傳  真:0752-6205323。
            九、其他事項
           (一)本通知在本行官方網站進行公布,本次會議審議事項及相關會議材料將備置于董事會辦公室,敬請各位股東留意。
           (二)根據《公司法》第一百三十九條規定,本股東大會召開前二十日內,本行不得進行股東名冊的變更登記。
           (三)為維護廣大股東的利益,本著節儉辦行的原則,股東大會不向參會人員發放禮品和會議補貼,參會人員的交通、食宿等費用自理。



                                                                            廣東博羅農村商業銀行股份有限公司
                                                                                           2020年3月19日

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