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      本行公告
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      廣東博羅農村商業銀行股份有限公司2019年度股東大會決議公告
      2020-04-08

      聲明廣東博羅農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱博羅農商銀行)和博羅農商銀行董事會保證本公告所披露的信息不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏,并對其全部內容的真實性、準確性和完整性負責。

      博羅農商銀行2019年度股東大會(以下簡稱本次會議)已于202048日如期召開,現特就本次會議有關事項公告如下:

      一、會議召開情況

      (一) 會議召開時間:202048日上午10:3012:00

      (二)會議召開地點:廣東省博羅縣羅陽街道辦商業東街12817樓會議室

      (三) 會議表決方式:現場記名投票

      (四) 會議召集人:博羅農商銀行第二屆董事會

      (五) 會議主持人:博羅農商銀行趙愛雄同志

      二、會議出席情況

      出席本次會議的股東及股東代理人共801名,共持有博羅農商銀行股份數為1,217,967,657股,占博羅農商銀行總股本的70.84%,其中3名股東的表決權因出質博羅農商銀行股權超過其所持博羅農商銀行股權的50%而被限制,被限制表決權的股份數合為198,767,039股,即本次會議有表決權的股份數為1,019,200,618股,占博羅農商銀行總股本59.28%,符合《中華人民共和國公司法》及《廣東博羅農村商業銀行股份有限公司章程》等關于股東大會會議召開的相關規定。博羅農商銀行董事、監事、高級管理人員和北京大成(廣州)律師事務所指派律師出席了本次會議。

      三、議案審議和表決情況

      本次會議以現場記名投票的方式表決,經統計,審議通過了以下議案:

      議案一:《關于<廣東博羅農村商業銀行股份有限公司2019年度工作報告>的議案》

      表決結果為:贊成1,019,200,618股,占出席本次會議股東所持股份的83.68%,占所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的0%。該議案獲得通過并形成決議。

      議案二:《關于<廣東博羅農村商業銀行股份有限公司董事會2019年度工作報告>的議案》

      表決結果為:贊成1,019,200,618股,占出席本次會議股東所持股份的83.68%,占所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的0%。該議案獲得通過并形成決議。

      議案三:《關于<廣東博羅農村商業銀行股份有限公司監事會2019年度工作報告>的議案》

      表決結果為:贊成1,019,200,618股,占出席本次會議股東所持股份的83.68%,占所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的0%。該議案獲得通過并形成決議。

      議案四:《關于<廣東博羅農村商業銀行股份有限公司2019年度財務決算報告>的議案》

      表決結果為:贊成1,019,200,618股,占出席本次會議股東所持股份的83.68%,占所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的0%。該議案獲得通過并形成決議。

      議案五:《關于<廣東博羅農村商業銀行股份有限公司2019年度利潤分配方案>的議案》

      表決結果為:贊成1,019,200,618股,占出席本次會議股東所持股份的83.68%,占所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的0%。該議案獲得通過并形成決議。

      議案六:《關于<廣東博羅農村商業銀行股份有限公司2019年度關聯交易管理情況的報告>的議案》

      表決結果為:贊成1,019,200,618股,占出席本次會議股東所持股份的83.68%,占所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的0%。該議案獲得通過并形成決議。

      議案七:《關于<廣東博羅農村商業銀行股份有限公司監事會對2019年度董事履職情況評價的報告>的議案》

      表決結果為:贊成1,019,200,618股,占出席本次會議股東所持股份的83.68%,占所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的0%。該議案獲得通過并形成決議。

      議案八:《關于<廣東博羅農村商業銀行股份有限公司監事會對2019年度監事履職情況評價的報告>的議案》

      表決結果為:贊成1,019,200,618股,占出席本次會議股東所持股份的83.68%,占所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的0%。該議案獲得通過并形成決議。

      議案九:《關于<廣東博羅農村商業銀行股份有限公司監事會對2019年度高級管理層履職情況評價的報告>的議案》

      表決結果為:贊成1,019,200,618股,占出席本次會議股東所持股份的83.68%,占所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的0%。該議案獲得通過并形成決議。

      議案十:《關于<廣東博羅農村商業銀行股份有限公司2020年度財務預算方案>的議案》

      表決結果為:贊成1,019,200,618股,占出席本次會議股東所持股份的83.68%,占所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的0%。該議案獲得通過并形成決議。

      議案十一:《關于<廣東博羅農村商業銀行股份有限公司2020年度經營計劃>的議案》

      表決結果為:贊成1,019,200,618股,占出席本次會議股東所持股份的83.68%,占所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的0%。該議案獲得通過并形成決議。

      議案十二:《關于<廣東博羅農村商業銀行股份有限公司2020-2022年戰略規劃>的議案》

      表決結果為:贊成1,019,200,618股,占出席本次會議股東所持股份的83.68%,占所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的0%。該議案獲得通過并形成決議。

      議案十三:《關于修訂<廣東博羅農村商業銀行股份有限公司章程>的議案

      表決結果為:贊成1,019,200,618股,占出席本次會議股東所持股份的83.68%,占所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的0%。該議案獲得通過并形成決議。

      議案十四:《關于增補張文權為廣東博羅農村商業銀行股份有限公司第二屆董事會董事的議案》

      表決結果為:贊成1,019,200,618股,占出席本次會議股東所持股份的83.68%,占所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的0%。該議案獲得通過并形成決議。

      議案十五:《關于確認李慧為廣東博羅農村商業銀行股份有限公司第二屆董事會職工董事的議案》

      表決結果為:贊成1,019,200,618股,占出席本次會議股東所持股份的83.68%,占所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的0%。該議案獲得通過并形成決議。

      四、律師見證意見

      北京大成(廣州)律師事務所指派律師對本次會議進行了現場見證,并出具《關于廣東博羅農村商業銀行股份有限公司2019年度股東大會的法律意見書》認為:本次會議的召開程序、出席會議人員的資格、表決程序等相關事項符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規的規定,本次會議的表決結果合法有效。

      特此公告。

       

      廣東博羅農村商業銀行股份有限公司

                                  董事會

                                                   202048

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